Фінанси. Гроші. Валюта Автор: admin Друкувати

Банк Порошенко хранил деньги окружения Януковича

  • .


    Управления Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получил 247 млн грн, которые были арестованы в рамках дела о легализации незаконных доходов в финансовых операциях окружением экс-президента Виктора Януковича.

    9036_1407792835.jpg (54.37 Kb)

    Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

    "По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора 13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, которые принадлежали ПАО "Всеукраинский банк развития" и находились на счетах ПАО "Международный инвестиционный банк". 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал ПАО "Международный инвестиционный банк" перечислить средства на счета АРМА", – говорится в сообщении.

    Следовательно, 17 января 2020 года Офис генерального прокурора обратился к АРМА с ходатайством об исполнении определений суда о наложении ареста на 247 млн грн и их передачу в управление Национального агентства.

    Отмечается, что указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.

    "Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ПАО "Международный инвестиционный банк" и устанавливаются причастные к этому решению", – говорится в сообщении.

    В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках расследования указанного уголовного производства трем лицам сообщено о подозрении по ст.ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 209-1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) Уголовного кодекса Украины, еще двух человек объявлен в розыск.

    Также сообщено о завершении досудебного расследования бывшему руководителю департамента финансового мониторинга ПАО "Всеукраинский банк развития" и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления с ними, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

    Напомним, 29 ноября Порошенко переписал на сына банк.

    Эта же новость на украинском языке"businessUA.com"



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Підписатись не коментуючи
E-mail:

Додати коментар

 
Имя:
Пароль: (если зарегистрирован)
Email: (обязательно!)
captcha

теги форматирования

добавить смайлы
 
Підписатись на коментарі по e-mail  

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми