Банки. Кредити. Депозити Автор: admin Друкувати

В каких случаях банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента?

  • .


    Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или в случае проведения проверки получателей субсидий.

    7311_0_main_new_12247194.jpg (59.43 Kb) Что касается проверки субсідіантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность оказания помощи получателю субсидий.

    Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсідіантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.

    Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит любые нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.

    Эта же новость на украинском языке"businessUA.com"



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Підписатись не коментуючи
E-mail:

Додати коментар

 
Имя:
Пароль: (если зарегистрирован)
Email: (обязательно!)
captcha

теги форматирования

добавить смайлы
 
Підписатись на коментарі по e-mail  

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми