Банки. Кредити. Депозити Автор: admin Друкувати

НБУ просит разрешения до личных данных клиентов Приватбанка

  • .


    Национальный банк Украины (НБУ) по результатам форензик аудита "Приватбанка" компанией Kroll запросил информацию о финансовых операциях свыше 6 тыс. Физлиц, около 50 из которых - это акционеры и руководители разного уровня медиахолдинга "1 + 1", принадлежащая экс-владельцам "Приватбанка".

    8595_79_pb.jpg (.72 Kb) Об этом на брифинге сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

    "В рамках расследования была выявлена целая серия более мелких операций, которые могут иметь признаки незаконных. В частности, эти операции могут быть связаны с отмыванием средств, уклонением от уплаты налогов. Нацбанк обязан проверить эти операции и опровергнуть эти признаки, или их подтвердить" , - заявила заместитель председателя НБУ.

    Рожкова подчеркнула, что у регулятора отсутствуют полномочия раскрывать данные об этих физлиц.

    Комментируя публикацию документа с запросом о финансовых операций около 50-ти связанных с "1 + 1" физических лиц, заместитель председателя Нацбанка сообщила, что по этому факту будет назначено расследование.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвала стоимость гектара земли после снятия моратория

    "Будем искать тех, кто допустил утечку информации", - подчеркнула Рожкова, добавив, что документ в этой публикации незарегистрированный, и выглядит как черновик.

    Заместитель председателя НБУ привела два примера из вызвали подозрения операций. В первом физлицо, используя кредитную платежную карту "Приватбанка", заплатило им 622 млн грн за игру в казино за пределами Украины, что, по словам Рожковой, само по себе является нормальным.

    Как второй пример она привела перевод около $ 40 млн средств госкомпании в сфере энергетики через серию транзакций на счета компаний, открытых в кипрском филиале "Приватбанка", бенефициарами которых были физические лица, "которые фигурируют в нашем списке".

    По словам Рожковой, далее средства фактически использовались на личные нужды этих физлиц.

    Среди прочих подозрительных операций, которые требуют проверки, заместитель председателя НБУ указала формирования капитала или субординированного долга дочерних компаний "Приватбанка" в других юрисдикциях.

    Заместитель председателя Нацбанка подчеркнула, что такие проверки регулятора является его обычной практикой и функцией, возложенной на него законодательством.

    Эта же новость на украинском языке"businessUA.com"



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Підписатись не коментуючи
E-mail:

Додати коментар

 
Имя:
Пароль: (если зарегистрирован)
Email: (обязательно!)
captcha

теги форматирования

добавить смайлы
 
Підписатись на коментарі по e-mail  

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми